威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原赋予头衔:威龙一份:2016年度孤独董事年度公报

威龙制革工人股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职公报 敝作为威龙制革工人股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,严厉 搁浅公司条例、《证券法》、股票上市的公司履行投机、论股票上市的公司孤独董事的设置 名物传导、《股票上市的公司孤独董事业绩向导》、法规与大众 分部方向的必要,充分负担工作、勤勤恳恳的任务姿态,细心行使范围,即时了 领会公司事情消息,饱注重公司的开展,积极分子联结公司的相关性议论会,细心 董事议论会案的慎重的,它还表达了对C下成绩的孤独和到达的视域。 见,可信赖的执行孤独董事功能,详尽说明孤独董事的做零工,更上浆 防护装置大众股股票不得不者的法定权益。现就 2016 年度业绩公报列举如下: 一、孤独董事的基本地步 在职者公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强装配、岳艳芳女儿、贾 Cong装配。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣装配因个体缘故敷用药辞去公司第三届董事会孤独 董事做零工,同时,他辞去了建造手续费围攻的做零工。、董事会薪酬和评价手续费 员会物资供应所、董事会审计手续费董事,退职后,他在公司里不再山肩无论什么做零工。。 搁浅奇纳河证监会论股票上市的公司孤独董事的设置名物传导、《公司方向》 静止使担忧合格的,本着徐玉棣装配的退职使遭受公司孤独董事人数少于董事会围攻人数 的第三档,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次议论会于7月1日聚集。,提 名补选贾Cong装配为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日聚集 了 2016 第三股票不得不者短暂地股票不得不者大会,深思熟虑经过了《关涉补选贾Cong装配为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong装配:默想生的学历,审定会计师、优级旁听生、指示本钱工程师、注 立案资产评价师、奇纳河审定会计师协会优级围攻,在职者北京的旧称中平建华浩会计公司 股份有限公司董事长,北京的旧称审定会计师协会副会长。 杨强装配:综合性大学本科学历,优级工程师,1984 年至 1999 奇纳河食品工业 协会质量履行部负责人;2000 奇纳河食品工业协会芳香葡萄紫酒专家手续费second 秒 长。 岳艳芳女儿:默想生的学历,中央综合性大学会计系伙计教书、讲演人,在职者中 中央财经综合性大学会计系副教书、默想生的当家庭教师。 作为孤独董事,敝俩都不不得不公司的无论什么设岗。,也缺陷开着的说辞。 股票不得不者在公司中间的位,没与公司的相干,没挤入孤独的地步。。 二、表现概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,敝正处置所一些计算。 在深化包含的根据,关涉大调关系买卖和家庭般的温暖接管的孤独视域,中小型 股票不得不者方针决策参照。敝细心手感全部手续费,一切选民亲自行使赋予特权,未有无 这么,缺省产生。。敝积极分子参与者各式各样的法案的议论,并筹集了有理的说辞。,董事会的效力、 科学方针决策详尽说明作用。 列席股票不得不者 列席董事会 大会地步 负责人姓 忽视独立与否 往年应相容高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我没亲自出狱。 议论会纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 公报期内,敝棉纸并联结了董事会的特殊手续费。,为公司 投机开展试图有理化提议。 三、注重孤独董事的年度业绩 (1)外用的担保 搁浅论股票上市的公司孤独董事的设置名物传导等相关性法度、法规、 公司方向的投机性纵列和规章,作为公司的孤独董事,细心获取相关性消息, 本孤独性、到达、商品交易会的判决书,以为:2016 公司全资分店年内产生 浙江威龙制革工人出卖股份有限公司及其全资分店的担保 Weilong Wines (澳洲) 澳洲威龙制革工人股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司试图担保。,有两个担保。 扶助担保储备物质流动的,支集公司的定期地运营,映像股票上市的公司的后代 司的支集,达到公司全部开展的必要。担保女朋友的事情状态稳固,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以灵验地履行它们。,把持相关性风险。公司 本担保书的处罚顺序是合法的,不伤害公司及其股票不得不者的得益。敝以为:公司 严厉执行家庭般的温暖担保的能耐,防护审察风尚 序列屈从性,饱充分的消息表演,严厉把持外用的担保风险,非违背诺言家庭般的温暖担保成绩 生。 (2)关系方买卖 1、第三届董事会第六感觉次议论会 2015 股票不得不者每年的大会深思熟虑经过。 清单论公司的日常关系买卖,敝山肩公司的孤独董事。,事前充分包含 公司预期 2016 用铁链锁住经纪与令人愉快的Li Catering Manageme的日常餐饮上菜用具 项、山东威龙铃声为公司试图银行投资担保:与龙口 城市令人愉快的餐厅MA相关性买卖的商品交易会限价本能、有理,适合公司全部情况股票不得不者的必要 的得益,不伤害中小股票不得不者得益,副董事逃脱开票,公司与山东威龙铃声 公司、龙口令人愉快的餐厅履行股份有限公司日常关系买卖,上述的 关系买卖的由舆论决定顺序适合、方向和方向。 2、公司界分股票不得不者、现实把持人王珍海装配将以现钞方法参与者这次非开着的发 行 A 股一份的捐助,敷用药股票不得不者大会处罚,废止繁殖T,构 成关系买卖。敝以为王珍海装配参与者这次非开着的发行适合公司开展必要,利于 公司的开展,敝事前一致了。。第三届董事会第十一次议论会深思熟虑快跑 中,使担忧买卖的相关性票据,关系董事逃脱开票。,非开着的发行一份 董事会由舆论决定顺序适合使担忧法度合格的、方向和方向。公司 2016 非公共上菜用具 研制行 A 一份支集公司的久远开展,关涉的关系买卖是开着的的。、商品交易会、商品交易会的 本能,适合公司及全部情况股票不得不者的得益,没伤害中小股票不得不者得益的地步。,适合法度、 方向和方向。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日聚集的第三届董事会第八个次议论会深思熟虑了《关涉运用部 经过分派弃置不顾资产RA短暂地储备物质流动的的提议,敝山肩公司的孤独董事。,经谨慎 相关性基点诊察,以为:运用使成比例 一万亩无机芳香葡萄紫酒葡萄紫栽种展现弃置不顾征募 经过募集资产短暂地储备物质流动的将不会转变,它也将不会挤入资产筹措 本钱展现定期地吃,这一办法可以放针筹资效能。,使萧条财务本钱。公司 相关性方针决策顺序的墨守法规,没伤害中小股票不得不者得益的地步。。公司使用使成比例弃置不顾征募 筹集资产短暂地储备物质流动的,当观察员履行合格的和运用生趣、 《上海证券买卖所股票上市的公司募集资产履行办法》及《威龙制革工人股份有限公司募 基金募集履行合格的及静止合格的。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲) 澳洲威龙芳香葡萄紫酒股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲四轮折篷马车州墨累-达令产区收买葡萄紫园(含停飞附设资 归结为事项。作为公司的孤独董事,本孤独性断定的立脚点,在提早片面默想计算在前方 提下,以为:在就是这样买卖中没相关性性。,不构图大调资产重组,这笔买卖的价钱 有理脸色。方针决策顺序适合公司条例、公司方向等使担忧法度、法规的合格的,不存在 伤害公司和堆积家得益的地步。 (五)董事、优级履行人员的建造与报答 1、公司第三届董事会第十二次议论会深思熟虑经过了《关涉补选贾Cong装配为公 司第三董事会孤独董事法案,敝审读和打勾了孤独董事报考者Jia Chung闽的 简历与经历,没公司条例被碰见、《公司方向》、论股票上市的公司的设置 孤独董事名物传导和《上海证券买卖所股票上市的公司董事选任与行动向导》 合格的不得命名董事、孤独董事的地步,奇纳河证监会也没将其作为街市准入者。 禁令还没有破除的景象。被建造人的建造顺序适合使担忧法度和合格的。 定,相关性顺序合法无效。被建造人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次议论会上 相关性得意地穿戴,深思熟虑和经过《关涉对准立脚点的法案》、 清单论孟帆博装配山肩公司总体策略总监,审察和抑制公司高管 选人的简历与经历,没公司条例被碰见、《公司方向》、不做公司的合格的 高管的养护,奇纳河证监会也没将其作为街市准入者。禁令还没有破除的景象。提 名人的建造顺序适合使担忧法度方向和方向,相关性顺序合法无效。 敝以为,公司新的优级履行人员,被建造人资历 有资历山肩股票上市的公司的优级履行人员,达到任务必要的能耐。 3、2016 年度,依照《S公司表现抑制的使担忧合格的》,敝对公司 董事、监事和优级履行人员的薪给已细心审读。,信任公司表演的董事、 监事和优级履行人员的薪酬适合公司的必要。,严厉依照评价 归结为报酬,没违背公司薪酬履行名物的地步产生。 (6)表现预测 2016 颁布半载半和第三地区业绩预告。 (7)会计事务所的再工钱 公司第三届董事会第六感觉次议论会深思熟虑经过 2016 清单对年度审计机构和审计本钱的慎重的,敝以为:中西会计事务所能遵照奇纳河的原则。 审定会计师孤独审计原则的履行,孤独以前、到达、商品交易会执业投机, 更地履行公司的审计任务,称赞校正中西会计师事务一切限公司的紧密结合。 公司 2017 堆积审计机构年度审计机构与家庭般的温暖审计。 (8)利润分派 第三届董事会第六感觉次议论会 2015 年度股票不得不者大会深思熟虑利润分派设计图 适合《公司方向》中合格的的利润分派保险单,并饱思索公司事情开展的现阶段 必要、本钱需要量和现钞流量等错杂,股票不得不者得益不受伤害,特殊是中小企业得益受损。 况,这对公司的康健也有利益。、可支撑的稳固开展的必要。 (9)私募发行的相关性地步 公司第三届董事会第十一次议论会 2016 第二次年度短暂地股票不得不者大会,深思熟虑通 过了 2016 非公共上菜用具研制行一份等相关性求婚,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲开发 6 一万吨优质芳香葡萄紫酒工作展现。眼前,证监会审察。 (10)公司和股票不得不者的接纳执行地步 公报期内,照实执行一切接纳,未能执行接纳没产生 况。 (11)消息表演的履行 2016 年,公司严厉当观察员上海证券买卖所上市合格的、消息表演履行名物 在相关性法度法规中执行消息表演工作,公报灵现实性、精确、充分,不存在 无论什么虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调妨碍,担保消息表演的即时性、商品交易会性, 有理维修股票不得不者的法定权益。 (12)董事会及其支流特意机构的运作 董事会到达了战术开展手续费、建造手续费、薪酬与抑制手续费、审计 手续费的四分染色体特殊手续费。在公报期内,各手续费应当观察员使担忧法度。, 细心审察提案,勤劳的,运作投机。 四、总结 2016年度,敝严厉搁浅公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司履行原则、 等法度、方向和方向、孤独董事任务名物合格的,联结董事会, 列席公司股票不得不者大会,在大调成绩上颁发了孤独视域,可信赖的、诚信、勤勤恳恳地负担工作, 维修公司及全部情况股票不得不者,特殊是小股票不得不者的法定权益。 2017年,持续严厉当观察员州的法度法规。 勤劳工作的必要,提高相关性法度法规和相关性知的默想,不断放针 专业程度与方针决策能耐,提高任务吃水,特殊是,敝必要提高会计事务所的会计师。 的沟通,关怀公司的大调风险履行和把持于是IPPR 行,注重企业会计与消息激光唱片的墨守法规、责任心、充分性和即时性,持续添加 提高家庭般的温暖审计传导,进一步投机公司经纪、放针公司履行程度,提 成为王后或其他大于卒的子公司在街市上的挤入力,做出应一些杰作。 特意地公报。 (上面没书写体铅字) 此页中没译文。,为威龙制革工人股份有限公司孤独董事 2016 年度述职公报的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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