威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原给加说明写作:威龙证券:2016年度孤独董事年度公报

威龙六便士币股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职演说 笔者作为威龙六便士币股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,僵硬的 依据公司条例、《证券法》、股票上市的公司凑合着活下去基准、论股票上市的公司孤独董事的使成为 系统教练、《股票上市的公司孤独董事业绩说明》、法规与大众 分部守则的请求,充分地负担工作、勤勤恳恳的任务姿态,负责行使大行政区,即时了 心得公司事情物,广大的注重公司的开展,确实的插脚公司的相干国民大会,负责 董事国民大会案的思索,它还表达了对C下成绩的孤独和发现的视域。 见,可信赖的执行孤独董事税收,尽心竭力地做孤独董事的应变量,上进测量法 加防护装置大众股使合作的法定权益。现就 2016 年度业绩演说如次: 一、孤独董事的基本条款 教区牧师公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强老师、岳艳芳未婚妻、贾 Cong老师。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣老师因对个人的简讯说辞涂辞去公司第三届董事会孤独 董事邮寄,同时,他辞去了挑选专员构件的邮寄。、董事会薪酬和评价专员 员会专员、董事会审计专员董事,退职后,他在公司里不再担负无论哪一个邮寄。。 依据中国1971证监会论股票上市的公司孤独董事的使成为系统教练、《公司守则》 那个使担忧统治,焉徐玉棣老师的退职动机公司孤独董事人数少于董事会构件人数 的第三档,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次国民大会于7月1日搜集某事物。,提 名补选贾Cong老师为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日搜集某事物 了 2016 第三使合作短暂的使合作大会,深思经过了《对补选贾Cong老师为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong老师:论述生的学历,特许会计师、位较高的审计员、登记体系工程师、注 立案资产评价师、中国1971特许会计师协会位较高的社员,教区牧师现在称Beijing中平建华浩会计公司 股份有限公司董事长,现在称Beijing特许会计师协会副会长。 杨强老师:中学本科学历,位较高的工程师,1984 年至 1999 中国1971食品工业 协会质量凑合着活下去部董事;2000 中国1971食品工业协会砰然扔下专家专员secretary 秘书 长。 岳艳芳未婚妻:论述生的学历,中央中学财会学院助手愉快宁静的晚年、训诫者,教区牧师中 中央财经中学财会学院副愉快宁静的晚年、硕士论述生老师。 作为孤独董事,笔者俩都不懂得公司的无论哪一个工作。,也挑剔越过引起。 使合作在公司切中要害位,没与公司的相干,没势力孤独的条款。。 二、演技概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,笔者在处置所相当多的属于可能胜出者行列之内。 在深刻领会的秉承,对名家关系市和国内的接管的孤独视域,中小型 使合作方针决策咨询。笔者负责凑合着活下去全部专员,掌握选民亲自行使开票公认,未有无 故,不在意的发作。。笔者确实的插脚各式各样的法案的议论,并眼前的了有理的说辞。,董事会的效力、 科学方针决策尽心竭力地做作用。 列席使合作 列席董事会 大会条款 董事姓 忽视独自与否 往年应加法运算高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我没亲自浮现。 国民大会纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 演说期内,笔者棉纸并插脚了董事会的特殊专员。,为公司 标准的开展装修有理化提议。 三、注重孤独董事的年度业绩 (1)外观使获得安全书 依据论股票上市的公司孤独董事的使成为系统教练等相干法度、法规、 公司守则的标准的性文档和规章,作为公司的孤独董事,负责获取相干物, 因为孤独性、发现、商品交易会的宣判,以为:2016 公司全资分店年内发作 浙江威龙六便士币使接受股份有限公司及其全资分店的使获得安全书 Weilong Wines (澳洲) 澳洲威龙六便士币股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司装修使获得安全书。,有两个使获得安全。 扶助使获得安全书补足的机动性,冲向公司的整齐的运营,镜子股票上市的公司的后代 司的遭受,使完满公司全套服装开展的必要条件。使获得安全情郎的事情使习惯于不乱,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以全然凑合着活下去它们。,把持相干风险。公司 本使获得安全书书的满意、喜欢顺序是合法的,不伤害公司及其使合作的利息。笔者以为:公司 僵硬的执行国内的使获得安全的最大限度的,获得安全审察风尚 序列听从性,广大的充分地的物述说,僵硬的把持外观使获得安全书风险,非失约国内的使获得安全书成绩 生。 (2)关系方市 1、第三届董事会特别感应次国民大会 2015 使合作年年的大会深思经过。 钞票论公司的日常关系市,笔者担负公司的孤独董事。,事前充分地领会 公司瞩望 2016 束缚经纪与巧妙的Li Catering Manageme的日常餐饮办事 项、山东威龙成环形为公司装修银行投资使获得安全书:与龙口 城市巧妙的餐厅MA相干市的商品交易会开价准绳、有理,契合公司全套服装使合作的请求 的利息,不伤害中小使合作利息,副董事戒除开票,公司与山东威龙成环形 公司、龙口巧妙的餐厅凑合着活下去股份有限公司日常关系市,是你这么说的嘛! 关系市的公认顺序契合、守则和守则。 2、公司重大利益使合作、现实把持人王珍海老师将以现钞方法插脚这次非越过发 行 A 股证券的预订,涂使合作大会满意、喜欢,戒除吹捧T,构 成关系市。笔者以为王珍海老师插脚这次非越过发行契合公司开展必要条件,利于 公司的开展,笔者事前承认了。。第三届董事会第十一次国民大会深思稳定的进程 中,使担忧市的相干票据,关系董事戒除开票。,非越过发行证券 董事会公认顺序契合使担忧法度统治、守则和守则。公司 2016 非公共办事 发展行 A 证券冲向公司的久远开展,关涉的关系市是越过的。、商品交易会、商品交易会的 准绳,契合公司及全套服装使合作的利息,没伤害中小使合作利息的条款。,契合法度、 守则和守则。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日搜集某事物的第三届董事会第八日次国民大会深思了《对运用部 经过分派弃置不顾资产RA短暂的补足的机动性的提议,笔者担负公司的孤独董事。,经当心 相干原料受试验,以为:运用参加 一万亩无机砰然扔下葡萄紫栽种课题弃置不顾得到补偿 经过募集资产短暂的补足的机动性不能的使适应,它也不能的势力资产筹措 本钱课题整齐的发出,这一办法可以增殖筹资实力。,蒸发财务本钱。公司 相干方针决策顺序的墨守法规,没伤害中小使合作利息的条款。。公司使用参加弃置不顾得到补偿 筹集资产短暂的补足的机动性,说凑合着活下去统治和运用生趣、 《上海证券市所股票上市的公司募集资产凑合着活下去办法》及《威龙六便士币股份有限公司募 基金募集凑合着活下去统治及那个统治。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲) 澳洲威龙砰然扔下股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲四轮折篷马车州墨累-达令产区收买葡萄紫园(含捕到附设资 制造事项。作为公司的孤独董事,因为孤独性判别的立脚点,在提早片面论述属于可能胜出者行列之内预先阻止 提下,以为:在这样地市中没相干性。,不组成名家资产重组,这笔市的价钱 有理处方一览表。方针决策顺序契合公司条例、公司守则等使担忧法度、法规的统治,不存在 伤害公司和包围者利息的条款。 (五)董事、位较高的凑合着活下去人员的挑选与补偿 1、公司第三届董事会第十二次国民大会深思经过了《对补选贾Cong老师为公 司第三董事会孤独董事法案,笔者审读和查核了孤独董事攻读学位者Jia Chung闽的 简历与阅历,没公司条例被找到、《公司守则》、论股票上市的公司的使成为 孤独董事系统教练和《上海证券市所股票上市的公司董事选任与行动说明》 统治不得明确提出董事、孤独董事的地步,中国1971证监会也没将其作为去市场买东西准入者。 禁令还没有破除的气象。被挑选人的挑选顺序契合使担忧法度和统治。 定,相干顺序合法无效。被挑选人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次国民大会上 相干请求,深思和经过《对装饰立脚点的法案》、 钞票论孟帆博老师担负经营战术总监,审察和达到最低点公司高管 选人的简历与阅历,没公司条例被找到、《公司守则》、不做公司的统治 高管的保持康健,中国1971证监会也没将其作为去市场买东西准入者。禁令还没有破除的气象。提 名人的挑选顺序契合使担忧法度守则和守则,相干顺序合法无效。 笔者以为,公司新的位较高的凑合着活下去人员,被挑选人资历 有资历担负股票上市的公司的位较高的凑合着活下去人员,使完满任务请求的最大限度的。 3、2016 年度,秉承《S公司演技核实的使担忧统治》,笔者对公司 董事、监事和位较高的凑合着活下去人员的薪水已小心审读。,信任公司述说的董事、 监事和位较高的凑合着活下去人员的薪酬契合公司的请求。,僵硬的秉承评价 树或花草结果惩罚,没违背公司薪酬凑合着活下去系统的条款发作。 (6)演技预测 2016 预告半载半和第三一节业绩预告。 (7)会计公司的再被雇佣的人 公司第三届董事会特别感应次国民大会深思经过 2016 钞票对年度审计机构和审计本钱的思索,笔者以为:中西会计公司可以依照中国1971的原则。 特许会计师孤独审计原则的实现,孤独继、发现、商品交易会执业基准, 上进地使完满公司的审计任务,满意、喜欢革新的中西会计师事务掌握限公司的聘用。 公司 2017 银行家的职业审计机构年度审计机构与国内的审计。 (8)利润分派 第三届董事会特别感应次国民大会 2015 年度使合作大会深思利润分派设计图 契合《公司守则》中统治的利润分派保险单,并广大的思索公司事情开展的现阶段 必要条件、本钱必要条件和现钞流量等错杂,使合作利息不受伤害,特殊是中小企业利息受损。 况,这对公司的康健也有恩惠。、可支撑的不乱开展的必要条件。 (9)私募发行的相干条款 公司第三届董事会第十一次国民大会 2016 第二次年度短暂的使合作大会,深思通 过了 2016 非公共办事发展行证券等相干推荐信,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲肉体美 6 一万吨优质砰然扔下操纵课题。眼前,证监会审察。 (10)公司和使合作的接纳执行条款 演说期内,正确无误地执行掌握接纳,未能执行接纳没发作 况。 (11)物述说的实现 2016 年,公司僵硬的说上海证券市所上市统治、物述说凑合着活下去系统 在相干法度和法规中执行物述说工作,公报心甘情愿的忠诚、正确、充分地,不存在 无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性提到或名家女士,使获得安全物述说的即时性、商品交易会性, 有理定期检修使合作的法定权益。 (12)董事会及其分科特意机构的运作 董事会发现了战术开展专员、挑选专员、薪酬与核实专员、审计 专员的四元组特殊专员。在演说期内,各专员应说使担忧法度。, 小心审察提案,刻苦的,运作标准的。 四、总结 2016年度,笔者僵硬的依据公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司凑合着活下去原则、 等法度、守则和守则、孤独董事任务系统统治,插脚董事会, 列席公司使合作大会,在名家成绩上宣布了孤独视域,可信赖的、诚信、勤勤恳恳地负担工作, 定期检修公司及全套服装使合作,特殊是小使合作的法定权益。 2017年,持续僵硬的说国度的法度法规。 勤奋工作的请求,提高相干法度法规和相干知的论述,不断增殖 专业程度与方针决策最大限度的,提高任务吃水,特殊是,笔者必要条件提高会计公司的会计师。 的沟通,关怀公司的名家风险凑合着活下去和把持连同IPPR 行,注重企业会计与物激光唱片的墨守法规、责任心、充分地性和即时性,持续添加 提高国内的审计教练,进一步标准的公司经纪、增殖公司凑合着活下去程度,提 起重机公司在去市场买东西上的势力力,做出应相当多的成就。 专门地演说。 (上面没写作) 此页中没译本。,为威龙六便士币股份有限公司孤独董事 2016 年度述职演说的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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