威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原标题的:威龙份:2016年度孤独董事岁入

威龙果酒股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职议论 笔者作为威龙果酒股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,笔直的 基础公司条例、《证券法》、股票上市的公司施行标准的、论股票上市的公司孤独董事的准备 体系指点、《股票上市的公司孤独董事业绩标点》、法规与大众 分部习惯的盘问,极盛时负担工作、勤勤恳恳的任务姿态,负责行使学术权威,即时了 解公司的经纪物,装满注重公司的开展,肯定的分担公司的相关性举行或参加会议,负责 董事举行或参加会推荐信的思前想后,它还表达了对C下成绩的孤独和说得通的暗示。 见,真正的执行孤独董事功能,发展孤独董事的行使职责,更好地测量法 狱吏大众股使合作的法定利息。现就 2016 年度业绩议论如次: 一、孤独董事的基本事件 教区牧师公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强假造、岳艳芳女人、贾 Cong假造。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣假造因个别的理智运用辞去公司第三届董事会孤独 董事作用,同时,他辞去了任命任命部件的作用。、董事会薪酬和评价任命 员会物资供应所、董事会审计任命董事,退职后,他在公司里不再路肩究竟哪一个作用。。 基础柴纳证监会论股票上市的公司孤独董事的准备体系指点、《公司习惯》 对立面顾虑规章,鉴于徐玉棣假造的退职动机公司孤独董事人数少于董事会部件人数 的第三的,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次举行或参加会议于7月1日传唤。,提 名补选贾Cong假造为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日传唤 了 2016 第三使合作暂时的使合作大会,细想经过了《对补选贾Cong假造为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong假造:以为生的学历,审定会计师、上品查账员、自动记载器费用估计员、注 预约资产评价师、柴纳审定会计师协会上品盟员,教区牧师现在称Beijing中平建华浩会计公司 股份有限公司董事长,现在称Beijing审定会计师协会副会长。 杨强假造:大学校舍本科学历,上品工程师,1984 年至 1999 柴纳食品工业 协会质量施行部头部;2000 柴纳食品工业协会深紫色专家任命书记员 长。 岳艳芳女人:以为生的学历,中央民族大学校舍新加坡会计师学院助剂灌输、演讲者,教区牧师中 中央财经大学校舍新加坡会计师学院副灌输、硕士班以为生先生。 作为孤独董事,笔者俩都不扣留公司的究竟哪一个安置。,也责任再场所。 使合作在公司达到目标位,列席与公司的相干,列席冲撞孤独的事件。。 二、表现概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,笔者正处置所若干账目。 在深刻懂得的依据,对优异的关系市和表面接管的孤独暗示,中小型 使合作方针决策参考书。笔者负责试图贿赂全部任命,个人财产选民亲自行使经销权,未有无 例如,列席发作。。笔者肯定的插一脚杂多的法案的议论,并列席的了有理的说辞。,董事会的无效、 科学方针决策发展作用。 列席使合作 列席董事会 大会事件 头部姓 尽管独自与否 往年应参加高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我列席亲自暴露。 举行或参加会议纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 议论期内,笔者一套并分担了董事会的特殊任命。,为公司 标准的开展暂代他人职务有理化提议。 三、注重孤独董事的年度业绩 (1)外用的抵押品 基础论股票上市的公司孤独董事的准备体系指点等相关性法度、法规、 公司习惯的标准的性寄给报社和规章,作为公司的孤独董事,负责获取相关性物, 鉴于孤独性、说得通、公平的的看法,以为:2016 公司全资分店年内发作 浙江威龙果酒交易股份有限公司及其全资分店的抵押品 Weilong Wines (澳洲) 澳洲威龙果酒股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司暂代他人职务抵押品。,有两个使获得。 扶助抵押品外加变移性,走向公司的不变的运营,反射的股票上市的公司的后代 司的支撑,清偿过的公司整体开展的必要。使获得反对的事情情势不变,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以全然施行它们。,把持相关性风险。公司 本抵押品书的赞同顺序是合法的,不伤害公司及其使合作的收益。笔者以为:公司 笔直的执行表面使获得的才能,停止工作审察流行的事物 序列陷入性,装满极盛时的物述说,笔直的把持外用的抵押品风险,非退婚表面抵押品成绩 生。 (2)关系方市 1、第三届董事会特别感应次举行或参加会议 2015 使合作周年纪念的大会细想经过。 鸟嘴相接触论公司的日常关系市,笔者路肩公司的孤独董事。,事前极盛时懂得 公司怀胎 2016 链子经纪与幸福的Li Catering Manageme的日常餐饮服侍 项、山东威龙归类为公司暂代他人职务银行投资抵押品:与龙口 城市幸福的餐厅MA相关性市的公平的物价基本的、有理,适合公司整体使合作的盘问 的收益,不伤害中小使合作收益,副董事伎俩开票,公司与山东威龙归类 公司、龙口幸福的餐厅施行股份有限公司日常关系市,是你这么说的嘛! 关系市的投票表决顺序适合、习惯和习惯。 2、公司界分使合作、实践把持人王珍海假造将以现钞方法插一脚这次非再发 行 A 股份的订阅费,运用使合作大会赞同,转移扩张T,构 成关系市。笔者以为王珍海假造插一脚这次非再发行适合公司开展必要,利于 公司的开展,笔者事前承认了。。第三届董事会第十一次举行或参加会议细想男高音的 中,顾虑市的相关性票据,关系董事伎俩开票。,非再发行份 董事会投票表决顺序适合顾虑法度规章、习惯和习惯。公司 2016 非公共服侍 剥削行 A 份走向公司的久远开展,触及的关系市是再的。、公平的、公平的的 基本的,适合公司及整体使合作的收益,列席伤害中小使合作收益的事件。,适合法度、 习惯和习惯。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日传唤的第三届董事会八分之一次举行或参加会议细想了《对运用部 经过分派弃置不顾资产RA暂时的外加变移性的提议,笔者路肩公司的孤独董事。,经当心 相关性基面结帐,以为:运用切断 一万亩无机深紫色葡萄紫栽种又弃置不顾征聘 经过募集资产暂时的外加变移性不熟练的找头,它也不熟练的冲撞资产筹措 本钱又不变的取得进展,这一办法可以放针筹资实力。,失效财务本钱。公司 相关性方针决策顺序的正确性,列席伤害中小使合作收益的事件。。公司使用切断弃置不顾征聘 筹集资产暂时的外加变移性,遵从施行规章和运用生趣、 《上海证券市所股票上市的公司募集资产施行办法》及《威龙果酒股份有限公司募 基金募集施行规章及对立面规章。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲) 澳洲威龙深紫色股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲四轮折篷马车州墨累-达令产区收买葡萄紫园(含基础隶属资 引起事项。作为公司的孤独董事,鉴于孤独性断定的立脚点,在提早片面以为账目屯积 提下,以为:在如此市中列席相关性性。,不形成优异的资产重组,这次市物价方 有理处方一览表。方针决策顺序适合公司条例、顾虑法度、法规(如习惯)的规章,不存在 伤害公司和出资者收益的事件。 (五)董事、上品施行人员的任命与酬金 1、公司第三届董事会第十二次举行或参加会议细想经过了《对补选贾Cong假造为公 司第三董事会孤独董事法案,笔者审读和核对了孤独董事申请求职者Jia Chung闽的 简历与亲身参与,列席公司条例被显示证据、《公司习惯》、论股票上市的公司的准备 孤独董事体系指点和《上海证券市所股票上市的公司董事选任与行动标点》 规章不得指派董事、孤独董事的地步,柴纳证监会也列席将其作为推销准入者。 禁令还没有破除的景象。被任命人的任命顺序适合顾虑法度和规章。 定,相关性顺序合法无效。被任命人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次举行或参加会议上 相关性手势,细想和经过《对修剪立脚点的法案》、 鸟嘴相接触论孟帆博假造路肩经营战术总监,审察和将一军公司高管 选人的简历与亲身参与,列席公司条例被显示证据、《公司习惯》、不做公司的规章 高管的加盖于,柴纳证监会也列席将其作为推销准入者。禁令还没有破除的景象。提 名人的任命顺序适合顾虑法度习惯和习惯,相关性顺序合法无效。 笔者以为,公司新的上品施行人员,被任命人资历 有资历路肩股票上市的公司的上品施行人员,清偿过的任务盘问的才能。 3、2016 年度,因《S公司表现制止的顾虑规章》,笔者对公司 董事、监事和上品施行人员的报酬已细心审读。,置信公司述说的董事、 监事和上品施行人员的薪酬适合公司的盘问。,笔直的因评价 结实报应,列席违背公司薪酬施行体系的事件发作。 (6)表现预测 2016 放开半载半和第三一节业绩预告。 (7)会计事务所的再有益的活动 公司第三届董事会特别感应次举行或参加会议细想经过 2016 鸟嘴相接触对年度审计机构和审计本钱的思前想后,笔者以为:中西会计事务所能依照柴纳的原则。 审定会计师孤独审计原则的手段,孤独接近末期的、说得通、公平的执业标准的, 更好地地吃光公司的审计任务,商定使恢复中西会计师事务个人财产限公司的衔接。 公司 2017 财源审计机构年度审计机构与向内的审计。 (8)利润分派 第三届董事会特别感应次举行或参加会议 2015 年度使合作大会细想利润分派程序 适合《公司习惯》中规章的利润分派策略性,并装满思索公司事情开展的现阶段 必要、本钱召唤和现钞流量等因子,使合作收益不受伤害,特殊是中小企业收益受损。 况,这对公司的康健也有善良。、可以忍受的不变开展的必要。 (9)私募发行的相关性事件 公司第三届董事会第十一次举行或参加会议 2016 第二次年度暂时的使合作大会,细想通 过了 2016 非公共服侍剥削行份等相关性推荐信,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲建筑风格 6 一万吨优质深紫色操作的又。眼前,证监会审察。 (10)公司和使合作的无怨接受执行事件 议论期内,照实执行个人财产无怨接受,未能执行无怨接受列席发作 况。 (11)物述说的手段 2016 年,公司笔直的遵从上海证券市所上市规章、物述说施行体系 在相关性法度和法规中执行物述说工作,公报满足的真理、正确、极盛时,不存在 究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性断言或优异的停止,使获得物述说的即时性、公平的性, 有理定期检修使合作的法定利息。 (12)董事会及其分科特意机构的运作 董事会说得通了战术开展任命、任命任命、薪酬与制止任命、审计 任命的4特殊任命。在议论期内,各任命应遵从顾虑法度。, 细心审察提案,百折不挠的,运作标准的。 四、总结 2016年度,笔者笔直的基础公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司施行原则、 等法度、习惯和习惯、孤独董事任务体系规章,分担董事会, 列席公司使合作大会,在优异的成绩上颁发了孤独暗示,真正的、诚信、勤勤恳恳地负担工作, 定期检修公司及整体使合作,特殊是小使合作的法定利息。 2017年,持续笔直的遵从民族的法度法规。 勤奋的工作的盘问,提高相关性法度法规和相关性知的以为,不断放针 专业程度与方针决策才能,提高任务吃水,特殊是,笔者必要提高会计事务所的会计师。 的沟通,关怀公司的优异的风险施行和把持此外IPPR 行,注重企业会计与物激光唱片的正确性、保安的、极盛时性和即时性,持续添加 提高向内的审计指点,进一步标准的公司经纪、放针公司施行程度,提 提高公司在推销上的冲撞力,做出应若干竭力。 特别地议论。 (上面列席写作) 此页中列席译本。,为威龙果酒股份有限公司孤独董事 2016 年度述职议论的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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