威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原上端:威龙产权股票:2016年度孤独董事岁入

威龙制革工人股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职民族语言 人们作为威龙制革工人股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,严谨的 搁浅公司条例、《证券法》、股票上市的公司应用基准、论股票上市的公司孤独董事的创办 方法辅导、《股票上市的公司孤独董事业绩正好》、法规与大众 分部道路的正规军,全部负担工作、勤勤恳恳的任务姿态,负责行使负责任,即时了 解公司的经纪物,路堤珍视公司的开展,有生气的插脚公司的互相牵连降神会,负责 董事降神会案的熟虑,它还表达了对C下成绩的孤独和创办的暗示。 见,信徒实行孤独董事负责任,研制孤独董事的应变量,更妥范围 防护办法大众股同伙的法定利息。现就 2016 年度业绩民族语言列举如下: 一、孤独董事的基本局面 教会做成某事任职者公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强长官、岳艳芳女朋友、贾 Cong长官。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣长官因独特的辩论用功辞去公司第三届董事会孤独 董事工作,同时,他辞去了挑选协商会议部件的工作。、董事会薪酬和评价协商会议 员会职业有关运动的薄纸的行政应用员、董事会审计协商会议董事,退职后,他在公司里不再挑起什么工作。。 搁浅中国1971证监会论股票上市的公司孤独董事的创办方法辅导、《公司道路》 如此等等触及正规军,由于徐玉棣长官的退职实现公司孤独董事人数少于董事会部件人数 的第三的,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次降神会于7月1日召开。,提 名补选贾Cong长官为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日召开 了 2016 第三同伙权同伙大会,有利经过了《在附近的补选贾Cong长官为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong长官:商量生的学历,审定会计师、资历较深的听者、留下印象本钱工程师、注 预订资产评价师、中国1971审定会计师协会资历较深的部件,教会做成某事任职者现在称Beijing中平建华浩会计公司 股份有限公司董事长,现在称Beijing审定会计师协会副会长。 杨强长官:中学本科学历,资历较深的工程师,1984 年至 1999 中国1971食品工业 协会质量应用部理事;2000 中国1971食品工业协会重重地坐下专家协商会议书记员 长。 岳艳芳女朋友:商量生的学历,中央中学财会学院辅助物自称者、讲演人,教会做成某事任职者中 中央财经中学财会学院副自称者、硕士班商量生圣职者。 作为孤独董事,人们俩都不扣留公司的什么状态。,也指责有议论余地的情境。 同伙在公司做成某事位,没与公司的相干,没情感孤独的局面。。 二、表现概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,人们正处置所大约查核。 在深化懂的依据,在附近的显著的关系买卖和表面接管的孤独暗示,中小型 同伙方针决策指的是。人们负责途径全部协商会议,个人财产选民亲自行使选举,未有无 故此,缺少产生。。人们有生气的参加杂多的法案的议论,并推进了有理的说辞。,董事会的正确、 科学方针决策研制作用。 列席同伙 列席董事会 大会局面 理事姓 不要紧独自与否 往年应进入高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我没亲自出版。 降神会纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 民族语言期内,人们薄纸并插脚了董事会的特殊协商会议。,为公司 公以为优秀的开展供给有理化提议。 三、珍视孤独董事的年度业绩 (1)外部的委托 搁浅论股票上市的公司孤独董事的创办方法辅导等互相牵连法度、法规、 公司道路的公以为优秀的性排成一行行走和规章,作为公司的孤独董事,负责获取互相牵连物, 本孤独性、创办、展览会的判别,以为:2016 公司全资分店年内产生 浙江威龙制革工人卖股份有限公司及其全资分店的委托 Weilong Wines (澳洲的) 澳洲的威龙制革工人股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司供给委托。,有两个保证书。 扶助委托互补的移动性,好感公司的正规军运营,反射性的股票上市的公司的后代 司的供养,容量公司合奏开展的资格。保证书瞄准的事情情况波动,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以现实上应用它们。,把持互相牵连风险。公司 本委托书的委托顺序是合法的,不伤害公司及其同伙的使受益。人们以为:公司 严谨的执行表面保证书的最大限度的,承保审察待议诸事项一览表 序列照办性,路堤全部的物窗侧,严谨的把持外部的委托风险,非解约表面委托成绩 生。 (2)关系方买卖 1、第三届董事会特别感应次降神会 2015 同伙周年纪念日大会有利经过。 广告论公司的日常关系买卖,人们挑起公司的孤独董事。,事前全部懂 公司瞩望 2016 链条经纪与令人愉快的Li Catering Manageme的日常餐饮维修服务 项、山东威龙组为公司供给银行投资委托:与龙口 城市令人愉快的餐厅MA互相牵连买卖的展览会限价主要的、有理,适合公司全部情况同伙的正规军 的使受益,不伤害中小同伙使受益,副董事规避开票,公司与山东威龙组 公司、龙口令人愉快的餐厅应用股份有限公司日常关系买卖,前述的 关系买卖的投票权顺序适合、道路和道路。 2、公司用桩区分同伙、现实把持人王珍海长官将以现钞方法参加这次非有议论余地的发 行 A 股产权股票的题词,用功同伙大会委托,避开累积而成T,构 成关系买卖。人们以为王珍海长官参加这次非有议论余地的发行适合公司开展资格,利于 公司的开展,人们事前料到了。。第三届董事会第十一次降神会有利行动 中,触及买卖的互相牵连票据,关系董事规避开票。,非有议论余地的发行产权股票 董事会投票权顺序适合触及法度正规军、道路和道路。公司 2016 非公共维修服务 功绩行 A 产权股票好感公司的久远开展,触及的关系买卖是有议论余地的的。、展览会、展览会的 主要的,适合公司及全部情况同伙的使受益,没伤害中小同伙使受益的局面。,适合法度、 道路和道路。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日召开的第三届董事会八分音符次降神会有利了《在附近的应用部 经过分派弃置不顾资产RA权互补的移动性的提议,人们挑起公司的孤独董事。,经谨慎 互相牵连物质的考验,以为:应用宗派 一万亩无机重重地坐下葡萄紫栽种冠词弃置不顾征募 经过募集资产权互补的移动性无力的时装领域,它也无力的情感资产筹措 资金冠词正规军通过进化进程发展或发生,这一办法可以养育筹资能力。,降低质量财务本钱。公司 互相牵连方针决策顺序的正确,没伤害中小同伙使受益的局面。。公司应用宗派弃置不顾征募 筹集资产权互补的移动性,持续应用正规军和应用生趣、 《上海证券买卖所股票上市的公司募集资产应用办法》及《威龙制革工人股份有限公司募 基金募集应用正规军及如此等等正规军。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲的) 澳洲的威龙重重地坐下股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲的四轮折篷马车州墨累-达令产区收买葡萄紫园(含用青草饲料喂养附设资 引起事项。作为公司的孤独董事,本孤独性判别的立脚点,在提早片面商量查核先发制人 提下,以为:在因此买卖中没互相牵连性。,不塑造显著的资产重组,这次买卖限价方 有理配方。方针决策顺序适合公司条例、触及法度、法规(如道路)的正规军,不存在 伤害公司和出资者使受益的局面。 (五)董事、资历较深的应用人员的挑选与有利 1、公司第三届董事会第十二次降神会有利经过了《在附近的补选贾Cong长官为公 司第三董事会孤独董事法案,人们审读和制止了孤独董事攻读学位者Jia Chung闽的 简历与感受,没公司条例被被发现的事物、《公司道路》、论股票上市的公司的创办 孤独董事方法辅导和《上海证券买卖所股票上市的公司董事选任与行动正好》 正规军不得指定的董事、孤独董事的地步,中国1971证监会也没将其作为百货商店准入者。 禁令还没有破除的气象。被挑选人的挑选顺序适合触及法度和正规军。 定,互相牵连顺序合法无效。被挑选人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次降神会上 互相牵连有关运动的,有利和经过《在附近的整洁的立脚点的法案》、 广告论孟帆博长官挑起公司战术总监,审察和达到最低点公司高管 选人的简历与感受,没公司条例被被发现的事物、《公司道路》、不做公司的正规军 高管的制约,中国1971证监会也没将其作为百货商店准入者。禁令还没有破除的气象。提 名人的挑选顺序适合触及法度道路和道路,互相牵连顺序合法无效。 人们以为,公司新的资历较深的应用人员,被挑选人资历 有资历挑起股票上市的公司的资历较深的应用人员,容量任务正规军的最大限度的。 3、2016 年度,根据《S公司表现查核的触及正规军》,人们对公司 董事、监事和资历较深的应用人员的打赌已面向审读。,信任公司窗侧的董事、 监事和资历较深的应用人员的薪酬适合公司的正规军。,严谨的根据评价 算是报酬,没违背公司薪酬应用方法的局面产生。 (6)表现预测 2016 期半载半和第三四分之一业绩预告。 (7)会计公司的再录用 公司第三届董事会特别感应次降神会有利经过 2016 广告对年度审计机构和审计本钱的熟虑,人们以为:中西会计公司能依照中国1971的原则。 审定会计师孤独审计原则的执行,孤独接近末期的、创办、展览会执业基准, 更妥地抛光公司的审计任务,一致花样翻新中西会计师事务个人财产限公司的吸引住。 公司 2017 筑堤审计机构年度审计机构与国内的审计。 (8)利润分派 第三届董事会特别感应次降神会 2015 年度同伙大会有利利润分派蓝图 适合《公司道路》中正规军的利润分派保险单,并路堤思索公司事情开展的现阶段 资格、资金资格和现钞流量等要素,同伙使受益不受伤害,特殊是中小企业使受益受损。 况,这对公司的安康也有收益。、可以忍受的波动开展的资格。 (9)私募发行的互相牵连局面 公司第三届董事会第十一次降神会 2016 第二次年度权同伙大会,有利通 过了 2016 非公共维修服务功绩行产权股票等互相牵连求婚,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲的体格 6 一万吨优质重重地坐下行动冠词。眼前,证监会审察。 (10)公司和同伙的无怨接受实行局面 民族语言期内,诚实地实行个人财产无怨接受,未能实行无怨接受没产生 况。 (11)物窗侧的执行 2016 年,公司严谨的持续上海证券买卖所上市正规军、物窗侧应用方法 在互相牵连法度和法规中实行物窗侧工作,公报使满意确实性、正确、全部,不存在 什么虚伪记载、给错误的劝告性供述或显著的未,保证书物窗侧的即时性、展览会性, 有理维持同伙的法定利息。 (12)董事会及其分支形成特意机构的运作 董事会创办了战术开展协商会议、挑选协商会议、薪酬与查核协商会议、审计 协商会议的4特殊协商会议。在民族语言期内,各协商会议应持续触及法度。, 面向审察提案,百折不挠的,运作公以为优秀的。 四、总结 2016年度,人们严谨的搁浅公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司应用原则、 等法度、道路和道路、孤独董事任务方法正规军,插脚董事会, 列席公司同伙大会,在显著的成绩上宣布了孤独暗示,信徒、诚信、勤勤恳恳地负担工作, 维持公司及全部情况同伙,特殊是小同伙的法定利息。 2017年,持续严谨的持续声明的法度法规。 坚韧工作的正规军,增强互相牵连法度法规和互相牵连知的商量,不断养育 专业程度与方针决策最大限度的,增强任务吃水,特殊是,人们资格增强会计公司的会计师。 的沟通,关怀公司的显著的风险应用和把持连同IPPR 行,珍视企业会计与物激光唱片的正确、保安的、全部性和即时性,持续添加 增强国内的审计辅导,进一步公以为优秀的公司经纪、养育公司应用程度,提 推进公司在百货商店上的情感力,做出应大约杰作。 格外地民族语言。 (上面没剧本、广播稿或者电影剧本) 此页中没译本。,为威龙制革工人股份有限公司孤独董事 2016 年度述职民族语言的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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