威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原大字标题:威龙证券:2016年度孤独董事年度公报

威龙深紫色酒股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职发言 人们作为威龙深紫色酒股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,紧缩的 着陆公司条例、《证券法》、股票上市的公司行政机关说明书、论股票上市的公司孤独董事的创办 名物护送、《股票上市的公司孤独董事业绩要点》、法规与大众 分部溶液的资历,使整合公务、勤勤恳恳的任务姿态,慎重行使范围,即时了 领会公司事情消息,整整珍视公司的开展,原级形容词分担者公司的相干议论,慎重 董事议论案的蓄意的,它还表达了对C下成绩的孤独和发现的微量。 见,确实执行孤独董事契约,用于工作上的孤独董事的作用,更巨大 防护装置大众股配偶的法定权益。现就 2016 年度业绩发言如次: 一、孤独董事的基本事件 弯垂下来的公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强教员、岳艳芳女朋友、贾 Cong教员。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣教员因亲自的原稿适合辞去公司第三届董事会孤独 董事关税,同时,他辞去了决定政务会构件的关税。、董事会薪酬和评价政务会 员会物资供应所、董事会审计政务会董事,退职后,他在公司里不再担负无论哪些关税。。 着陆中国1971证监会论股票上市的公司孤独董事的创办名物护送、《公司溶液》 静止关涉章程,思索到徐玉棣教员的退职事业公司孤独董事人数少于董事会构件人数 的第三,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次议论于7月1日招集。,提 名补选贾Cong教员为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日招集 了 2016 第三配偶暂且配偶大会,以为经过了《在四周补选贾Cong教员为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong教员:结论生的学历,会计师、最高级旁听生、登记质量体系工程师、注 卷资产评价师、中国1971会计师协会最高级伙伴,弯垂下来的现在称Beijing中平建华浩会计公司 股份有限公司董事长,现在称Beijing会计师协会副会长。 杨强教员:大学校舍本科学历,最高级工程师,1984 年至 1999 中国1971食品工业 协会质量行政机关部头脑;2000 中国1971食品工业协会便宜酒专家政务会写字台 长。 岳艳芳女朋友:结论生的学历,菲律宾中央大学校舍新加坡会计学院助理的演讲者、演讲者,弯垂下来的中 中央财经大学校舍新加坡会计学院副演讲者、结论生当家庭教师。 作为孤独董事,人们俩都不容纳公司的无论哪些座位。,也归咎于地下说辞。 配偶在公司切中要害位,不注意与公司的相干,不注意心情孤独的事件。。 二、表演概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,人们正处置所其中的一部门将一军。 在深刻听说的根据,在四周象征关系买卖和表面接管的孤独微量,中小型 配偶方针决策参考书。人们慎重方法全部政务会,拿选民亲自行使参政权,未有无 从此处,缺勤发作。。人们原级形容词分担者各式各样的法案的议论,并提议了有理的说辞。,董事会的正当、 科学方针决策用于工作上的作用。 列席配偶 列席董事会 大会事件 头脑姓 不在乎独自与否 本年应结交高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我不注意亲自浮现。 议论纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 发言期内,人们棉纸并分担者了董事会的特殊政务会。,为公司 说明书开展陈设有理化提议。 三、珍视孤独董事的年度业绩 (1)外部担保获得人 着陆论股票上市的公司孤独董事的创办名物护送等相干法度、法规、 公司溶液的说明书性提出和规章,作为公司的孤独董事,慎重获取相干消息, 由于孤独性、发现、合理的有罪判决,以为:2016 公司全资分店年内发作 浙江威龙深紫色酒交易股份有限公司及其全资分店的担保获得人 Weilong Wines (澳洲的) 澳洲的威龙深紫色酒股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司陈设担保获得人。,有两个担保获得。 扶助担保获得人储备物质易变的,关切公司的章程运营,折转股票上市的公司的后代 司的倒退,执行公司整个开展的必要。担保获得情郎的事情全音不乱,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以全然行政机关它们。,把持相干风险。公司 本担保获得人书的认可顺序是合法的,不伤害公司及其配偶的净值利润率。人们以为:公司 紧缩的执行表面担保获得的充其量的,冷藏箱审察日常工作事项 序列遵从性,整整使整合的消息表演,紧缩的把持外部担保获得人风险,非违背诺言表面担保获得人成绩 生。 (2)关系方买卖 1、第三届董事会特别感应次议论 2015 配偶周年的大会以为经过。 啤酒论公司的日常关系买卖,人们担负公司的孤独董事。,事前使整合听说 公司要求 2016 拘束经纪与高兴的Li Catering Manageme的日常餐饮维修 项、山东威龙敲钟为公司陈设银行投资担保获得人:与龙口 城市高兴的餐厅MA相干买卖的合理买价重要的、有理,适合公司全体的配偶的资历 的净值利润率,不伤害中小配偶净值利润率,副董事逃避开票,公司与山东威龙敲钟 公司、龙口高兴的餐厅行政机关股份有限公司日常关系买卖,上述的 关系买卖的投票表决顺序适合、溶液和溶液。 2、公司桩配偶、实践把持人王珍海教员将以现钞方法分担者这次非地下发 行 A 股证券的预订,适合配偶大会认可,预防高处T,构 成关系买卖。人们以为王珍海教员分担者这次非地下发行适合公司开展必要,利于 公司的开展,人们事前信赖了。。第三届董事会第十一次议论以为奔流 中,关涉买卖的相干票据,关系董事逃避开票。,非地下发行证券 董事会投票表决顺序适合关涉法度章程、溶液和溶液。公司 2016 非公共维修 发展行 A 证券关切公司的久远开展,关涉的关系买卖是地下的。、合理、合理的 重要的,适合公司及全体的配偶的净值利润率,不注意伤害中小配偶净值利润率的事件。,适合法度、 溶液和溶液。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日招集的第三届董事会八号次议论以为了《在四周应用部 经过分派弃置不顾资产RA暂且储备物质易变的的提议,人们担负公司的孤独董事。,经谨慎 相干已知数考验,以为:应用部门 一万亩无机便宜酒深紫色栽种使受协议条款的约束弃置不顾得到补偿 经过募集资产暂且储备物质易变的不克使适应,它也不克心情资产筹措 资金使受协议条款的约束章程食物,这一办法可以变高筹资赢利性。,减少财务本钱。公司 相干方针决策顺序的法律上的工作,不注意伤害中小配偶净值利润率的事件。。公司使用部门弃置不顾得到补偿 筹集资产暂且储备物质易变的,评述行政机关章程和应用生趣、 《上海证券买卖所股票上市的公司募集资产行政机关办法》及《威龙深紫色酒股份有限公司募 基金募集行政机关章程及静止章程。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲的) 澳洲的威龙便宜酒股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲的四轮折篷马车州墨累-达令产区收买深紫色园(含领地隶属资 虚构事项。作为公司的孤独董事,由于孤独性断定的立脚点,在提早片面结论将一军预先阻止 提下,以为:在大约买卖中不注意相干性。,不等同于象征资产重组,这笔买卖的价钱 有理式。方针决策顺序适合公司条例、公司溶液等关涉法度、法规的章程,不存在 伤害公司和出资者净值利润率的事件。 (五)董事、最高级行政机关人员的决定与支付 1、公司第三届董事会第十二次议论以为经过了《在四周补选贾Cong教员为公 司第三董事会孤独董事法案,人们审读和抑制了孤独董事报考者Jia Chung闽的 简历与经历,不注意公司条例被发明、《公司溶液》、论股票上市的公司的创办 孤独董事名物护送和《上海证券买卖所股票上市的公司董事选任与行动要点》 章程不得命名董事、孤独董事的地步,中国1971证监会也不注意将其作为行情准入者。 禁令还没有破除的景象。被决定人的决定顺序适合关涉法度和章程。 定,相干顺序合法无效。被决定人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次议论上 相干故意显示,以为和经过《在四周调停立脚点的法案》、 啤酒论孟帆博教员担负公司战术总监,审察和抑制公司高管 选人的简历与经历,不注意公司条例被发明、《公司溶液》、不做公司的章程 高管的状态,中国1971证监会也不注意将其作为行情准入者。禁令还没有破除的景象。提 名人的决定顺序适合关涉法度溶液和溶液,相干顺序合法无效。 人们以为,公司新的最高级行政机关人员,被决定人资历 有资历担负股票上市的公司的最高级行政机关人员,执行任务资历的充其量的。 3、2016 年度,秉承《S公司表演估量的关涉章程》,人们对公司 董事、监事和最高级行政机关人员的偿还已慎重审读。,置信公司表演的董事、 监事和最高级行政机关人员的薪酬适合公司的资历。,紧缩的秉承评价 果实支付,不注意违背公司薪酬行政机关名物的事件发作。 (6)表演预测 2016 排放半载半和第三使驻扎业绩预告。 (7)会计事务所的再出租 公司第三届董事会特别感应次议论以为经过 2016 啤酒对年度审计机构和审计本钱的蓄意的,人们以为:中西会计事务所可以依照中国1971的原则。 会计师孤独审计原则的执行,孤独继后、发现、合理执业说明书, 更地执行公司的审计任务,意见相合修复中西会计师事务拿限公司的聘用。 公司 2017 财源审计机构年度审计机构与内幕审计。 (8)利润分派 第三届董事会特别感应次议论 2015 年度配偶大会以为利润分派编程序 适合《公司溶液》中章程的利润分派保险单,并整整思索公司事情开展的现阶段 必要、资金需要量和现钞流量等因子,配偶净值利润率不受伤害,特殊是中小企业净值利润率受损。 况,这对公司的康健也有好人。、可支撑的不乱开展的必要。 (9)私募发行的相干事件 公司第三届董事会第十一次议论 2016 第二次年度暂且配偶大会,以为通 过了 2016 非公共维修发展行证券等相干打手势,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲的建造 6 一万吨优质便宜酒用于工作上的使受协议条款的约束。眼前,证监会审察。 (10)公司和配偶的无怨接受执行事件 发言期内,诚实地执行拿无怨接受,未能执行无怨接受不注意发作 况。 (11)消息表演的执行 2016 年,公司紧缩的评述上海证券买卖所上市章程、消息表演行政机关名物 在相干法度和法规中执行消息表演工作,公报材料责任心、精确、使整合,不存在 无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性提到或象征女士,担保获得消息表演的即时性、合理性, 有理保管配偶的法定权益。 (12)董事会及其分支形成特意机构的运作 董事会发现了战术开展政务会、决定政务会、薪酬与估量政务会、审计 政务会的四分染色体特殊政务会。在发言期内,各政务会应评述关涉法度。, 慎重审察提案,在心,运作说明书。 四、总结 2016年度,人们紧缩的着陆公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司行政机关原则、 等法度、溶液和溶液、孤独董事任务名物章程,分担者董事会, 列席公司配偶大会,在象征成绩上颁发了孤独微量,确实、诚信、勤勤恳恳地公务, 保管公司及全体的配偶,特殊是小配偶的法定权益。 2017年,持续紧缩的评述州的法度法规。 殷勤的工作的资历,增强相干法度法规和相干知的结论,不断变高 专业程度与方针决策充其量的,增强任务吃水,特殊是,人们必要增强会计事务所的会计师。 的沟通,关怀公司的象征风险行政机关和把持和IPPR 行,珍视企业会计与消息压缩磁盘的法律上的工作、责任心、使整合性和即时性,持续添加 增强内幕审计护送,进一步说明书公司经纪、变高公司行政机关程度,提 被举起或抬高公司在行情上的心情力,做出应其中的一部门励。 特意地发言。 (上面不注意性格) 此页中不注意教科书。,为威龙深紫色酒股份有限公司孤独董事 2016 年度述职发言的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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