威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原加标题:威龙产权股票:2016年度孤独董事岁入

威龙葡萄紫酒股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职公报 敝作为威龙葡萄紫酒股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,精确的 阵地公司条例、《证券法》、股票上市的公司运用基准、论股票上市的公司孤独董事的建立 建立执行、《股票上市的公司孤独董事业绩得分》、法规与大众 分部把持的要价,使完满负担工作、勤勤恳恳的任务姿态,负责行使权力,即时了 听说公司事情新闻,足够的珍视公司的开展,确实的献身于公司的相干举行或参加会议,负责 董事举行或参加会安排的深思,它还表达了对C下成绩的孤独和创建的微量。 见,信任实行孤独董事责任心,生长孤独董事的函数,胜过份量 警卫大众股成为搭档的法定利息。现就 2016 年度业绩公报如次: 一、孤独董事的基本保持安康 义不容辞的公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强老百姓、岳艳芳未婚妻、贾 Cong老百姓。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣老百姓因人身攻击的账目适用辞去公司第三届董事会孤独 董事行业,同时,他辞去了任命委任状围攻的行业。、董事会薪酬和评价委任状 员会职业手势团体的行政运用员、董事会审计委任状董事,退职后,他在公司里不再占领一些行业。。 阵地奇纳河证监会论股票上市的公司孤独董事的建立建立执行、《公司把持》 否则关系章程,此中徐玉棣老百姓的退职使遭受公司孤独董事人数少于董事会围攻人数 的第三,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次举行或参加会议于7月1日集合的人群。,提 名补选贾Cong老百姓为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日集合的人群 了 2016 第三成为搭档权成为搭档大会,以为经过了《在附近的补选贾Cong老百姓为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong老百姓:讨论生的学历,会计师、资历较深的旁听生、表达费用估计员、注 书资产评价师、奇纳河会计师协会资历较深的身体部位,义不容辞的北京的旧称中平建华浩会计事务所 股份有限公司董事长,北京的旧称会计师协会副会长。 杨强老百姓:学院本科学历,资历较深的工程师,1984 年至 1999 奇纳河食品工业 协会质量运用部头脑;2000 奇纳河食品工业协会葡萄紫紫专家委任状写字台 长。 岳艳芳未婚妻:讨论生的学历,中央学院新加坡会计师学院助手教书、授课者,义不容辞的中 中央财经学院新加坡会计师学院副教书、讨论生的监督者。 作为孤独董事,敝俩都不欺骗公司的一些代客买卖。,也产生断层下地步。 成为搭档在公司切中要害位,无与公司的相干,无主宰物孤独的保持安康。。 二、执行概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,敝在处置所其中的一切断船只位置的推算。 在深刻听说的根据,在附近的令人满意地关系市和表面接管的孤独微量,中小型 成为搭档方针决策触及。敝负责看待全部委任状,主宰选民亲自行使赋予公民权,未有无 故,未到庭产生。。敝确实的厕各式各样的法案的议论,并现在了有理的说辞。,董事会的正确、 科学方针决策生长作用。 列席成为搭档 列席董事会 大会保持安康 头脑姓 侮辱独立与否 本年应食物混合配料高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我无亲自出版。 举行或参加会议纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 公报期内,敝团体并献身于了董事会的特殊委任状。,为公司 详述开展提出有理化提议。 三、珍视孤独董事的年度业绩 (1)外观正当理由 阵地论股票上市的公司孤独董事的建立建立执行等相干法度、法规、 公司把持的详述性证件和规章,作为公司的孤独董事,负责获取相干新闻, 由于孤独性、创建、集市的裁判,以为:2016 公司全资分店年内产生 浙江威龙葡萄紫酒行情股份有限公司及其全资分店的正当理由 Weilong Wines (澳洲的) 澳洲的威龙葡萄紫酒股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司提出正当理由。,有两个使发誓。 帮忙正当理由补充物流动,以某人为受款人公司的章程运营,成绩报告单股票上市的公司的后代 司的支援,确信的公司全套服装开展的需要。使发誓不赞成的事情乐音稳固,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以现实上运用它们。,把持相干风险。公司 本正当理由书的授权顺序是合法的,不伤害公司及其成为搭档的红利。敝以为:公司 精确的执行表面使发誓的性能,有价证券审察待议诸事项一览表 序列柔软度性,足够的使完满的新闻演示,精确的把持外观正当理由风险,非失约表面正当理由成绩 生。 (2)关系方市 1、第三届董事会特别感应次举行或参加会议 2015 成为搭档每年的大会以为经过。 清单论公司的日常关系市,敝占领公司的孤独董事。,事前使完满听说 公司瞩望 2016 链接经纪与有点醉意的Li Catering Manageme的日常餐饮检修 项、山东威龙拳击场为公司提出银行投资正当理由:与龙口 城市有点醉意的餐厅MA相干市的集市物价主要的、有理,契合公司整个的成为搭档的要价 的红利,不伤害中小成为搭档红利,副董事戒开票,公司与山东威龙拳击场 公司、龙口有点醉意的餐厅运用股份有限公司日常关系市,上述的 关系市的投票数顺序契合、把持和把持。 2、公司用桩区分成为搭档、现实把持人王珍海老百姓将以现钞方法厕这次非下发 行 A 股产权股票的署名,适用成为搭档大会授权,戒促进某人的地位T,构 成关系市。敝以为王珍海老百姓厕这次非下发行契合公司开展需要,利于 公司的开展,敝事前约定了。。第三届董事会第十一次举行或参加会议以为行进 中,关系市的相干票据,关系董事戒开票。,非下发行产权股票 董事会投票数顺序契合关系法度章程、把持和把持。公司 2016 非公共检修 剥削行 A 产权股票以某人为受款人公司的久远开展,触及的关系市是下的。、集市、集市的 主要的,契合公司及整个的成为搭档的红利,无伤害中小成为搭档红利的保持安康。,契合法度、 把持和把持。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日集合的人群的第三届董事会八分之一次举行或参加会议以为了《在附近的运用部 经过分派弃置不顾资产RA权补充物流动的提议,敝占领公司的孤独董事。,经当心 相干基线清理,以为:运用切断 一万亩无机葡萄紫紫葡萄紫栽种放映弃置不顾新学生 经过募集资产权补充物流动不会的交替,它也不会的主宰物资产筹措 本钱放映章程行军,这一办法可以促进筹资性能。,节食财务本钱。公司 相干方针决策顺序的正确,无伤害中小成为搭档红利的保持安康。。公司应用切断弃置不顾新学生 筹集资产权补充物流动,忠于运用章程和运用生趣、 《上海证券市所股票上市的公司募集资产运用办法》及《威龙葡萄紫酒股份有限公司募 基金募集运用章程及否则章程。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲的) 澳洲的威龙葡萄紫紫股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲的四轮折篷马车州墨累-达令产区收买葡萄紫园(含地产附设资 分娩事项。作为公司的孤独董事,由于孤独性判别的立脚点,在提早片面讨论船只位置的推算在前方 提下,以为:在这么地市中无相干性。,不整队令人满意地资产重组,这笔市的价钱 有理词。方针决策顺序契合公司条例、关系法度、法规(如把持)的章程,不存在 伤害公司和堆积家红利的保持安康。 (五)董事、资历较深的运用人员的任命与有利 1、公司第三届董事会第十二次举行或参加会议以为经过了《在附近的补选贾Cong老百姓为公 司第三董事会孤独董事法案,敝核准和检查了孤独董事攻读学位者Jia Chung闽的 简历与经历,无公司条例被见、《公司把持》、论股票上市的公司的建立 孤独董事建立执行和《上海证券市所股票上市的公司董事选任与行动得分》 章程不得指派董事、孤独董事的地步,奇纳河证监会也无将其作为义卖市场准入者。 禁令还没有破除的气象。被任命人的任命顺序契合关系法度和章程。 定,相干顺序合法无效。被任命人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次举行或参加会议上 相干手势,以为和经过《在附近的调理立脚点的法案》、 清单论孟帆博老百姓占领公司战术总监,审察和中止公司高管 选人的简历与经历,无公司条例被见、《公司把持》、不做公司的章程 高管的情状,奇纳河证监会也无将其作为义卖市场准入者。禁令还没有破除的气象。提 名人的任命顺序契合关系法度把持和把持,相干顺序合法无效。 敝以为,公司新的资历较深的运用人员,被任命人资历 有资历占领股票上市的公司的资历较深的运用人员,确信的任务要价的性能。 3、2016 年度,鉴于《S公司执行检查的关系章程》,敝对公司 董事、监事和资历较深的运用人员的薪俸已殷勤的核准。,信任公司演示的董事、 监事和资历较深的运用人员的薪酬契合公司的要价。,精确的鉴于评价 末后报答,无违背公司薪酬运用建立的保持安康产生。 (6)执行预测 2016 颁布半载半和第三使驻扎业绩预告。 (7)会计事务所的再录用 公司第三届董事会特别感应次举行或参加会议以为经过 2016 清单对年度审计机构和审计本钱的深思,敝以为:中西会计事务所能依照奇纳河的原则。 会计师孤独审计原则的执行,孤独以前、创建、集市执业基准, 胜过地完成或结束公司的审计任务,称赞翻新中西会计师事务主宰限公司的聘用。 公司 2017 堆积审计机构年度审计机构与内心里审计。 (8)利润分派 第三届董事会特别感应次举行或参加会议 2015 年度成为搭档大会以为利润分派编程序 契合《公司把持》中章程的利润分派策略,并足够的思索公司事情开展的现阶段 需要、本钱需要和现钞流量等素质,成为搭档红利不受伤害,特殊是中小企业红利受损。 况,这对公司的安康也有净值利润率。、可以忍受的稳固开展的需要。 (9)私募发行的相干保持安康 公司第三届董事会第十一次举行或参加会议 2016 第二次年度权成为搭档大会,以为通 过了 2016 非公共检修剥削行产权股票等相干安排,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲的开发 6 一万吨优质葡萄紫紫有工作的放映。眼前,证监会审察。 (10)公司和成为搭档的无怨接受实行保持安康 公报期内,精确地实行主宰无怨接受,未能实行无怨接受无产生 况。 (11)新闻演示的执行 2016 年,公司精确的忠于上海证券市所上市章程、新闻演示运用建立 在相干法度和法规中实行新闻演示工作,公报灵确实性、精确、使完满,不存在 一些虚伪记载、给错误的劝告性断言或令人满意地未,使发誓新闻演示的即时性、集市性, 有理维修业务成为搭档的法定利息。 (12)董事会及其使从属特意机构的运作 董事会创建了战术开展委任状、任命委任状、薪酬与检查委任状、审计 委任状的四个一组之物特殊委任状。在公报期内,各委任状应忠于关系法度。, 殷勤的审察提案,殷勤的,运作详述。 四、总结 2016年度,敝精确的阵地公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司运用原则、 等法度、把持和把持、孤独董事任务建立章程,献身于董事会, 列席公司成为搭档大会,在令人满意地成绩上宣布了孤独微量,信任、诚信、勤勤恳恳地负担工作, 维修业务公司及整个的成为搭档,特殊是小成为搭档的法定利息。 2017年,持续精确的忠于国籍的法度法规。 勤勉的工作的要价,增强相干法度法规和相干知的讨论,不断促进 专业程度与方针决策性能,增强任务吃水,特殊是,敝需要增强会计事务所的会计师。 的沟通,关怀公司的令人满意地风险运用和把持又IPPR 行,珍视企业会计与新闻激光唱片的正确、担保、使完满性和即时性,持续添加 增强内心里审计执行,进一步详述公司经纪、促进公司运用程度,提 促进公司在义卖市场上的主宰物力,做出应其中的一切断成就。 格外地公报。 (上面无字符) 此页中无原文。,为威龙葡萄紫酒股份有限公司孤独董事 2016 年度述职公报的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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